Conoce el sistema BAJA XE para centros cambiarios


Baja XE es un sistema automatizado para Centros Cambiarios, que integra las herramientas necesarias para agilizar y facilitar la captura en ventanilla, mejorando los tiempos de respuesta para sus usuarios y brindándole a los administradores del negocio la información que requieren en tiempo y forma.

Sistema completo y de fácil manejo.

Alto nivel de seguridad de la informacion.

Facilita el cumplimiento en materia de PLD y FT.







OBJETIVO

Proporcionar un sistema completo y de fácil utilización, reduciendo errores y brindando un nivel alto de seguridad de la información, facilitando el cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, de acuerdo a las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 bis de la ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito (L.G.O.A.A.C.), aplicables a los centros cambiarios a que se refiere el artículo 81-A del mismo ordenamiento

VENTAJAS

Un solo sistema, una sola base de datos consolidada, respaldos automáticos, listas de restricción y monitoreo continuo incluidos, capacitación en línea, soporte del sistema, múltiples plataformas para administración.

Operaciones de compra / venta de cualquier divisa.


Reportes conforme al marco regulatorio cumpliendo con las DCGACC.


Detección de Operaciones Inusuales de acuerdo a parametrización propia del Centro Cambiario y de las DCGACC.


Alertamiento de acuerdo a las DCGACC, y seguimiento y dictaminación y reporte en su caso.


Esquemas de funcionalidades personalizables de Mejores Prácticas.


Matriz de Riesgo de Usuarios y de Monitoreo Transaccional.


Listas como PEPs, OFAC, Bloqueados de la UIF, etc con esquemas de actualización automática diaria.


Información Estadística para complementar y sustentar la implementación de EBR.

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