Listas restringidas

  • Verificación de personas y entidades en listas restrictivas y listas negras, como son:
  • PEP’s, PGR, CIA, FBI, OFAC, ONU, INTERPOL, DEA, ATF, SECRET SERVICE, ICE, BLOQUEADAS UIF, ARTICULO 69B CFF.

    • Características de nuestro sistema:

  • • Historial de consultas.
  • • Actualizaciones periódicamente.
  • • Consola para gestionar coincidencias.
  • • Servicio On Going:
    con cada actualización de listas, se realiza una búsqueda en el historial de consultas, en caso de encontrar coincidencias se enviara una alerta.

    • PAQUETES



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